Una investigación del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina (PFA) y la UFI N.º 2 de La Plata permitió desarticular una organización delictiva acusada de maniobras de asociación ilícita, estafa, juego clandestino y lavado de activos. La maniobra, que movilizó alrededor de 27 mil millones de pesos en pocos meses, implicaba la captación de personas en situación de vulnerabilidad para apoderarse de sus datos biométricos y operar cuentas bancarias fantasma.

La estructura operaba mediante la captación a cargo de Albertina Mangini, funcionaria del Patronato de Liberados bonaerense, quien ofrecía 80 mil pesos a las víctimas a cambio de documentación, fotografías y el escaneo del iris. Con esos datos, Mauro Perrotta —también detenido— abría y gestionaba billeteras virtuales y cuentas bancarias bajo el control tecnológico de la banda para recibir y dispersar fondos de casinos online ilegales mediante arbitrajes y criptoactivos.

El circuito financiero incluía la participación de Ignacio Leonel Marchioni, investigado por el movimiento de los fondos y previamente vinculado a la causa de la financiera Sur Finanzas. Durante nueve allanamientos en Buenos Aires y Córdoba, los efectivos secuestraron divisas, cuadernos contables, terminales de pago, dispositivos electrónicos, un vehículo de alta gama y un arma de fuego, mientras la Justicia analiza el material incautado para identificar a los beneficiarios finales de la red.