El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi respaldó la solicitud del fiscal Eduardo Taiano para bloquear activos vinculados a la presunta estafa. La Policía Federal detectó maniobras de fragmentación de fondos destinadas a ocultar el destino del dinero.
La causa judicial que investiga la presunta maniobra fraudulenta con el token $LIBRA sumó una resolución de fuerte impacto patrimonial. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dispuso el congelamiento de decenas de billeteras virtuales y ordenó a seis de las principales plataformas internacionales de intercambio de criptomonedas que aporten documentación clave para identificar a los titulares de las cuentas y trazar la ruta final de los fondos.
La medida adoptada por el magistrado responde a una solicitud del fiscal Eduardo Taiano, fundamentada en un análisis exhaustivo del Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal. Dicho informe técnico logró documentar una secuencia ininterrumpida de transacciones en la cadena de bloques (on-chain) que conecta de forma directa las denominadas "Team Libra Wallets" con direcciones intermedias y servicios de intercambio como deBridge Finance, Jup.ag y FixedFloat, antes de recalar en plataformas centralizadas.
Al justificar la urgencia de la medida cautelar, Martínez De Giorgi remarcó la velocidad con la que operan los activos digitales y la necesidad de evitar perjuicios irreversibles para el expediente. Sostuvo que se encuentran reunidos los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, resguardando los bienes ante un eventual decomiso futuro y buscando frenar el beneficio económico derivado del ilícito.
Detección de "pitufeo digital" y el origen de la causa
El peritaje tecnológico incorporado a la causa sacó a la luz una presunta estrategia de smurfing o "pitufeo digital". De acuerdo con los investigadores, tras concentrar los activos en cuentas específicas, los responsables iniciaron una fragmentación sistemática del capital a través de múltiples transferencias de montos menores hacia diversas billeteras vinculadas a proveedores de servicios virtuales. Esta metodología tiene como propósito licuar el rastro del dinero y facilitar su posterior conversión a monedas fiduciarias tradicionales.
En el texto de su resolución, el juez recordó el núcleo de la investigación, orientada a determinar el fraude en el lanzamiento y promoción del token $LIBRA. En ese sentido, el expediente hace foco en la publicación efectuada el 14 de febrero de 2025 por el presidente Javier Milei en su cuenta oficial de la red social X, donde promocionó el proyecto junto al contrato de adquisición del activo.
La hipótesis judicial sostiene que ese posteo generó una escalada abrupta en el valor del token —escalando desde escasos centavos hasta rozar los cinco dólares— para luego desplomarse en cuestión de horas. Dicha oscilación habría propiciado que un grupo selecto de billeteras retirara una suma cercana a los 100 millones de dólares, damnificando a más de 40.000 inversores que registraron pérdidas totales.
Ofensiva sobre los exchanges internacionales
Para romper el anonimato de las transacciones, el juzgado libró órdenes estrictas dirigidas a las firmas Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex. Las plataformas deberán remitir de forma urgente:
·La documentación de identidad aportada por los usuarios para la apertura de cuentas (procesos KYC).
·Los registros históricos de conexiones mediante direcciones IP y el desglose completo de operaciones.
·Las cuentas bancarias vinculadas a los perfiles de los usuarios y las direcciones cripto utilizadas para los flujos de depósito y retiro.
Las tareas operativas e investigativas quedaron bajo la órbita del Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal, con la previsión de dar intervención a Interpol para tramitar los exhortos en el exterior del país.
